کشف بیش از ۱۸هزار میلیارد ریال سوءاستفاده از دستگاه های کارتخوان صندوق های قرض الحسنه

به گزارش ایسنا، اکررضا مریدی گفت: تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان دریافتی این صندوق ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حسابهای بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، نسبت به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارتخوان به نام خود اقدام کرده و آنها را در اختیار دیگران قرار می دهند، افزود: بر اساس بررسی ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق های قرض الحسنه نیز مشاهده می شود. 

مریدی اذعان کرد: به عنوان مثال، یکی از صندوق های قرض الحسنه استان در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ، تعداد ۷۶۲ دستگاه کارتخوان با مجموع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حسابهای بانکی دریافت کرده  و این تعداد دستگاه کارتخوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه های مذکور برای استفاده در فعالیت های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: باتوجه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی ذیربط در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، فعالیت  صندوق های قرض الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه های کارتخوان آنها سوء استفاده می کنند، زیر ذره بین و رصد نهادهای نظارتی و ماموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری ، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه های کارتخوان صندوق های قرض الحسنه به مشتریان آنها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت.

مریدی گفت: بر اساس اطلاعات و مدارک به پست آمده در اجرای بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم از محل ۳ صندوق های قرض الحسنه مستقر در یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی، مشخص شد، تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان دریافتی این صندوق ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حسابهای بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، این مسئول اظهار کرد: تعداد ۷۰۲ مودی با مجموع مبلغ ۸هزار و۷۰۰میلیارد ریال گردش حسابهای بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان، فاقد اظهارنامه تسلیمی هستند که اطلاعات مذکور به همراه گردش حسابهای بانکی فعالان اقتصادی، جهت رسیدگی به ادارات امور حسابرسی مالیاتی ذیربط ارسال شده است.