شناسایی شبکه پولشویی با ۸۰ همت گردش مالی

به گزارش «تابناک»، سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.

وی افزود: این افراد با استفاده از اطلاعات افراد بی بضاعت و ناآگاه اقدام به تاسیس شرکت های متعدد کاغذی کرده و با آنها اقدامات مجرمانه انجام می دادند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: تاکنون حدود ۵۰ متهم این پرونده شناسایی و دستگیر شدند.

رحیمی گفت: گردش مالی این شبکه، بالغ بر ۸۰ همت بوده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.